Чем грозит расширение доступа налоговиков к банковским данным. Комментарий Александра Ерасова, руководителя направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Russia для Vtimes

17.03.2021

С 17 марта заработает закон, расширяющий доступ налоговиков к данным, которые банки собирают о клиентах. За три дня после получения запроса они должны будут передавать налоговикам самые разные документы — от копий паспортов и подписей до сведений о бенефициарах операций и реальных владельцах счетов. Сильнее других рискуют собственники компаний, задолжавших бюджету, — вывести деньги из бизнеса или спрятать их станет сложнее. <…>

Большинство других сведений, которые теперь смогут получать налоговики, — договор на обслуживание или карточка с образцами подписи — в большинстве случаев не сильно помогут налоговикам, считает Артюх. Эти данные они требуют от банков и сейчас, рассказывает руководитель направления разрешения налоговых споров BCLP Александр Ерасов. И во время предпроверочного анализа, и во время проверок, говорит Овеснов. Некоторые банки пытаются оспорить штрафы за отказ предоставить данные, рассказывает юрист среднего российского банка, но обычно передают требуемую информацию.

https://www.vtimes.io/2021/03/16/chem-grozit-rasshirenie-dostupa-nalogovikov-k-bankovskim-dannim-a3802

Контакты

подписка

Получайте новости об изменениях в законодательстве с экспертными комментариями наших юристов и обзоры актуальных юридических вопросов в соответствии с теми областями права, которые представляют для вас интерес.